O inquérito, segundo, o site do Paulo Henrique Amorim, é presidido pela Corregedoria da Polícia Federal.
Na última operação (Julho de 2008) o banqueiro Daniel Dantas foi preso quando tentava corromper um delegado da PF. Posteriormente, o presidente do STF, Ministro Gilmar Mendes, mandou solta-lo - não apenas uma, mas duas vezes. A seguir, o Delegado que comandara a operação, Protógenes Queiroz, foi afastado e acusado de quebrar a hierarquia da instituição e por excesso de truculência ao usar algemas para prender banqueiros "inofensivos".
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